Lista negra da empresa forex na malásia

Empresa de investimento ilegal no âmbito do BNM (atualizado em setembro de 2017)
Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM:
2. 1Gold. my (1gold. my)
3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty)
4. A. A.M Global Corporation Sdn Bhd.
5. Ace Global Sales & amp; Serviços.
6. Ace Dimension Network Sdn Bhd.
7. AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D) (aevfc)
8. Agarwood Venture (002273031-A)
9. Agar Wood Chamber of Commerce Malásia.
10. Ahmad Zulkhairi Associates PLT (LLP0009065) (fx10capital)
11. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D)
12. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D)
13. Ajuwah Consultancy.
14. Alpari (Asian) Ltd.
15. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M)
16. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V)
17. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub) (powergold999) (powergold. biz)
18. Applikasi Duit (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
19. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T)
20. Arba Emas Perak (SA0280035-A) (arbaemasperak)
21. Aruna Travel.
22. Arribhu Suci Suci Enterpise (premierfxmarket)
23. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A)
24. Asset Growth Solution Enterprise (002552148 - K) (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
25. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D)
26. Ashnik Trading (002369914-W)
27. AsiaLink Globe Capital (www-agc)
28. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K)
29. Atlantic Global Asset Management (AGAM) (atlanticgam. es)
30. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W)
31. AU79 International.
32. Auto Trading Management (facebook / simplyfxmalaysia /)
33. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u)
34. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp)
35. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K)
36. BC Academy Sdn Bhd bookcoinsmalaysia.
37. BC Bullion Sdn Bhd.
38. Berkat FD Sdn Bhd.
39. BFS Markets Ltd (bfsforex)
40. Bdd Bhd da Indulgência Binária (963258-W)
41. Bitclub Network (bitclubnetwork) (facebook / bitclubnetwork. BCN)
42. BitKingdom (bitkingdom. org)
43. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us)
44. Build Rich Investment Group Ltd.
45. Construa Rich Group Holding.
46. ​​Construa Rich Agrotech Berhad.
47. Build Rich Enterprise.
48. Bumi Klasik Warisan Enterprise.
49. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup)
50. Carbon Bhd de carbono (1218702-K) (carbonatoken) (goalgreen2u)
51. Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture) (bossventure)
52. Dinastia do século Ásia-Pacífico Sdn Bhd.
53. Grupo Dinastia do Século Berhad.
54. Century Dynasty Group LTD.
55. Recursos da dinastia do século Sdn Bhd (980031-K)
56. Celik Emas Enterprise (0021517795-K)
57. Changkat Agro Resources (IP 0353991V)
58. CG internacional.
59. CGF Fine Metal Sdn Bhd.
60. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (programarba. blogspot. my)
61. Protetores climáticos Sdn. Bhd.
62. Coin Enterprise Ltd (Livecoin)
63. Crowd Care Sdn Bhd (lifeengineering. my)
64. Pacotes de investimento CryptoDaily (cryptodaily. io)
65. CTK Network (CTK2U)
66. Classic FX Venture.
68. CYL Asia Enterprise.
69. Recursos CYL4U (cyl4u)
70. CYL Peoria Enterprise.
71. CYL Prospect Trading.
72. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U)
73. Dana Haji Jasman.
74. Darul Emas Perak Bhd.
75. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M)
76. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M)
77. Delta Wealth Services (002194713-K)
78. Destiny Resources Services.
79. Dgreat Network (info. simplebisnes)
80. Dinar Dirham Global (dinardirham) (dinardirham. online)
81. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H)
82. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W)
83. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u)
84. Marketing Dinâmico da Wira Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia.
85. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynasty-worldwide-net) (dynastymf)
86. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A)
87. East Cape Mining Corp.
89. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz)
90. Efzinitus Capital Pte Ltd (efzinitus)
91. Emgoldex (Emirates Gold Exchange)
92. Empire Five Trading (mikadofx)
93. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X)
94. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad)
95. Ethtrade Limited (ethtrade. org)
96. Ethtrade Malaysia.
97. Everdon Fumigation Sdn Bhd (861654-K)
98. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal)
99. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my)
100. Execução Executiva de Excessão (exnesmalaya)
101. Exness Malaysia (exnesmalaya)
102. Programa Extra Capital (programa extracapital)
103. Ezy Save Trading (PG0216560 - V)
104. Ezey Marketing.
105. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D)
107. Recursos de riqueza familiar (SA0310508-M)
108. Fari Group Global Resources (SA0319984-M)
109. FBS Malásia (fbsmy)
110. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H)
111. Flexsy Enterprise & amp; Barrilorne Corp.
112. FNZ Capital Limited (intelfx)
113. Fruits LT Ventures (facebook / Fruits-LT-Ventures-161191244419863)
114. Plano de Investimento das Frutas LT Ventures (facebook / Fruits-LT-Ventures-161191244419863)
115. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X)
116. Forex4you (forex4you) (facebook / forex4you. malaysia)
117. Forexnova (facebook / forexnovamalaysia)
118. Futurebarrel (futurebarrel)
119. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot) (ft-indojaya)
120. FXBitlab Holdings Sdn Bhd (1212832-T) (fxbitlab)
121. FxUnited Malaysia (myfxunited)
122. Bhd de Sdn de poder de FXUnited (1146795-M) (fxunitedpowerinternational)
123. FXZN Zenith Limited (fxzn)
124. FXZN Investment Limited.
125. FXZN Zenith Management Limited.
126. FX Primus Ltd (trivfx)
127. Ganho FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org)
128. Gan Patt Services.
129. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A)
130. Gemilang Jalur Pintar Enterprise (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
131. GGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976P)
132. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W)
133. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D)
134. Global Creation Trading.
135. Global Golds Trading (JM0518201-W)
136. Global Peace Loving Family (globalpeacelf)
137. Global Tijari Holdings Berhad.
138. Global Tijari Industries Sdn Bhd.
139. Global Venture Financing (globalventurefinancing)
140. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) (gwgfx)
141. GM Trader (gmtraderteam) (facebook / GmTrader-859208567506294)
142. Bhd do Sdn do mundo do lingote de ouro (1018604-A) (goldenworld. my)
143. Bdd lindo da cadeia Sdn (841928-P)
144. Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum.
145. Golden Speed ​​Trading (002252254-K)
146. Great Access Sdn Bhd (517965-X)
147. Bhd (Sdn Bhd) de Green Buck Resources (851115-A)
148. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot)
149. Global Forest Sdn Bhd (987049-P)
150. GTGVIP (gtgvip. biz) (gtgvip)
151. SAFX Global Venture Sdn Bhd.
152. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W)
154. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X)
155. HG Resources Sdn Bhd (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
156. HiFX Asia (HiFX) (hifx2rich)
157. Recursos do Grupo Rodoviário (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
158. Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X)
159. HotForex Malaysia (hotforex) (facebook / hfmarketsmalaysia) (hotforexpro. blogspot. my)
160. Holiday Express Asia.
161. Honest Group Ltd.
162. Hupro International Inc.
163. I & amp; Uma rede comunitária global.
164. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P)
165. IGC Diamond.
166. IGOFX (facebook / IGOFXinvestment)
167. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T)
169. Instagroup Resources (JM0531870-X)
170. Inint Global Solution - IGS (igsvc. biz) (facebook / igs. biz)
171. Inter Pasicfic Soyy Enterprise.
172. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN):
173. IronFX Solid Trading.
174. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K)
175. Itradex (sistema itradex)
176. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama)
177. Jalur Gemilang Maju Enterprise (SA 0412058 - U) (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
178. Jazlaan Enterprise.
179. Jihadfarisha Ventures (dpkingfx. weebly)
180. JJ Commerce Trading (SA0399365P)
181. JJ Global Network (jjptr)
182. JJ Online Enterprise (SA0399360K)
183. JJ Poor To Rich (jjptr)
184. JJPTR (jjptr)
185. JM Communications & amp; Tecnologia Sdn Bhd (702054-V)
188. Aplicativos de Jutawan (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
189. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u)
190. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88)
191. Keenan Capital Group (kcgtraders) (keenonlinefx)
192. Keenan Prestige Services (002095851-P)
193. Serviços Brilhantes de Keenan (002021597-V)
194. Kembara Jutawan Crypto (facebook / svdmalaysia) (criptobeggar)
195. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R)
196. Bhut de Sdn de serviços de Kilauan Padu (KPSSB) (657711-X)
197. KL FxUnited Club.
198. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A)
199. Kudaemas (kudaemas)
200. L & amp; L Property Ventures SB (1186992T)
201. Lestari2U (lestari2u)
202. LetDuit Scheme (letduit); Deixe Duit Boss (página do Facebook); LetDuit Plan 30 Hari (página do Facebook)
203. Liberty Reserve (libertyreserve)
204. Vida útil Feriados Sdn Bhd (727129-U)
205. Live Coin Express.
206. LocalAdClick (localadclick)
207. LocusNetwork4u (locusnetwork4u)
208. LS Dólar de ouro Sdn Bhd (235435-H)
209. Mama Captain International (mamacaptain) (barrel2u) (mamaharbour)
210. Marco Robinson Sdn Bhd (marcorobinson)
211. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T)
212. Maxim Capital Ltd. maximtrader.
213. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H)
214. MBI International Sdn Bhd (873323-V) (mbiv2u)
215. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X)
216. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U)
217. Meccafund Family Malaysia.
218. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my)
219. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V)
220. Megaherbs Bioextreme (001946380-K)
221. Megah Mewah Trading (SA0295909-A)
222. Mdf International Sdn Bhd (978203-V) (mbiv2u)
223. MGCfx (mgcforex)
224. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals)
225. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my)
226. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A)
227. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org)
228. Million Jade Sdn Bhd (millionjade)
229. Negociação do dia do milagre (JR0047390-V)
230. Mohamad World Enterprise.
231. MonSpace (M) Sdn Bhd.
232. MMM Malásia (malaysia-mmm) (facebook / MMM. Malaysia. Official)
233. MOP Consultor Sdn. Bhd (101867-W)
234. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal)
235. MX3 World Wide ((mx3worldwide)
236. Meu Camd Hills Sdn Bhd (984170M)
237. Myrezki (myrezki) (facebook / bizmeletop2017)
238. MyHowk Ling.
239. Recursos de Nahana Golbal (00211411-M)
240. New Gen Food Sdn Bhd (1186962X.
241. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D)
242. Next Generation Mall.
243. NGR Asia Group Sdn Bhd (1138129-M) (ngrasia)
244. NGR Global Sdn Bhd (UT0004411-H)
245. NIKPROFIT TRADING (premierfxmarket)
246. Nory Motor (TR0023237-H)
247. Norry Setia Ent (TR0103958-M)
248. Agências NTB dn Bhd (1039052-M)
249. O2 Only One.
250. Ocean Century International Limited (ODFX)
251. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX)
252. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX)
253. ODFX (ODFX)
255. Futuros Comerciais no Exterior (OCFX)
256. OLTA Capital Management Inc.
257. Omega Pinnacle Ltd (Labuan)
258. One AutoCash (clubautocash / 1autocah)
259. Apenas um Sdn Bhd internacional (1195288W)
260. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd.
261. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd.
262. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint)
263. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u)
264. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H)
265. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V)
266. Lingote de Pegasus (pegasusbullion)
267. Perfditor Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfute)
268. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd.
269. Islam Perubatan Seiring Syariat Al-Ikhlas.
270. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my)
271. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malásia (PKKM) (pkkm. my)
272. Pok Din Consultance & amp; Serviços (pokdinempire)
273. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire)
274. Polly Scheme (pollywood. asia) (polly. academy) (facebook / pollywoodhq)
275. Comércio de energia Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my)
277. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd.
278. Premier FX Malaysia (premierfxmarket)
279. Premier Point Market Sdn Bhd (1166245-K) (premierfxmarket)
280. Premier Point Market LLC (premierfxmarket)
281. Premier Ventures Gold.
282. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A)
283. Gerenciamento de Proficiência e Serviços (002532706X)
284. Beneficiar Web Sdn Bhd.
285. Programa 10 Bulan Forex Trading.
286. Programa I-Rich.
287. Pro Infinity Ltd (proinfinidade)
288. Projek Duit 2012.
289. Provisio Multimedia.
290. Pruton Mega Holding Limited.
291. PTFX (facebook / PTFX-Malaysia-765053533643113) (facebook / PTFXCopyTrade)
292. PTM4U (passport2u)
293. Casa pública Golden Sdn Bhd (806825-M)
294. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T)
295. Programa Quantum Capital (programa quantitativo) (berjayaforex)
296. Questra World (QW) (questraworld. es) (facebook / QuestraWorld. Malaysia.1)
297. Qinur Enterprise.
298. Ram Kris Venture (0024165647-K)
301. Grupo RC Sdn Bhd.
302. Real Biz Pasif.
303. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co)
304. Relax Green Enterprise (PG0415537X)
305. Rejab Trading (TR0115248-A)
306. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X)
307. Reza Anuar Seven.
308. Bênsão retro de Titan Sdn.
309. Rex Russel Capital Investment Group.
310. RGCX Trading Corp (goldrgcx / rapidgcx)
311. Richway Global Venture (richwayventure) (richwayventure. info)
312. Richway Green Venture (PG0406414M)
313. Revolução mundial rica (RWR) (richworldrevolution / rwr) (facebook / richworldrevolution)
314. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V)
315. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V)
316. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P)
318. RM20segera (rm20segera)
319. RN Corporate Services Sdn Bhd.
320. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T)
321. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds)
322. Grupos da equipe Royale (royaleteaminfo. blogspot)
323. RS Capital Holdings Bhd (819833-P)
324. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U)
325. Sanabil Investment (sanabil)
326. Sejati Agarwood Enterprise.
327. Sera Land Mangement & amp; Enterprise (JM0503206-P)
328. SFX Management (KT0339697-V) (topprofx) (facebook / tpfxmalaysia)
329. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V)
330. SGV Premier Plan Scheme.
331. SimplyFX Malaysia (facebook / simplyfxmalaysia)
332. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme)
333. Smarthink Trading (001973331 - M)
334. Empreendedor de Comércio Inteligente (002459702D.
335. Recursos comerciais inteligentes Sdn Bhd (1180992A)
336. SMCI Corporation (smci)
337. Solor Bond Capital Sdn Bhd (1163697-W)
338. Speedline (speedline-inc)
339. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my)
340. Sri Perkasa Emas Trading.
341. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P)
342. Sdn Bhd da dinâmica constante (782270-H)
343. Rede global constante Sdn Bhd.
344. Solução estratégica (Goldex Group International Limited)

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Lista negra da empresa Forex na Malásia. PETALING JAYA: O Bank Negara tem lista negra de 77 empresas envolvidas em não autorizadas. Tenho visto uma empresa de comércio FX ainda mais sem licença. Então, e se o governo da Malásia proibir minha empresa? minha empresa não é a lista mais recente de companhias pirâmides ilegais de.
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Lista negra da empresa Forex na Malásia. O famoso scam MLM Company que vendeu itens estranhos do aumento nos últimos anos devido ao crescente conhecimento de negociação Forex.
A lista apenas serve de guia aos membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. Também é ilegal trocar moeda estrangeira por um residente que não seja um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia ou por um residente que não obteve a permissão do Controlador de Câmbio no âmbito do ECA.
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Dynasty Worldwide Sdn Bhd D East Cape Mining Corp Efzinitus Capital Pte Ltd Emgoldex Emirates Gold Exchange Empire Five Trading Energetic Gateway Sdn Bhd X Epic Palms Bhd epicpalmsberhad. Everise Fumigation Sdn Bhd K Exorbitance Influência Sdn Bhd U Exness Executive Management exnesmalaya. Programa Extra-Capital Extracapitalprogram.
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Holiday Express Asia Honest Group Ltd Hupro International Inc Iconhill Holding Sdn Bhd P Instagroup Recursos JMX Inter Pasicfic Soyy Enterprise IronFX Sólido Comércio Isothree Gold Sdn Bhd K Jalatama Gestão Sdn Bhd W JJ Rede Global JJ Pobre Para Rico
Keenan Capital Group Keenan Prestige Serviços P Keenan Brilliant Services V Kembara Jutawan Crypto KL FxUnited Club Live Coin Express Mama Capitão Internacional Marco Robinson Sdn Bhd Maza Rede Sdn Bhd H Meccafund Família Malásia.

lista negra da empresa Forex na Malásia
Esquema de troca de divisas ilegal.
O Esquema de Negociação de Câmbio Ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob a Lei de Serviços Financeiros de 2013 ou Islamic Financial Services Act 2013.
Quais são as características?
Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras de ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado.
Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparatório, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia.
Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido.
Como se proteger?
Lidar apenas com os bancos estrangeiros licenciados; Verifique com as autoridades competentes antes de enviar / investir / depositar; Seja extremamente cuidadoso com os investimentos na internet; Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito; e no caso de um investimento ter sido realizado, guarde cópias de todo o investimento e comunicações.
Os bancos onshore licenciados para realizar operações de câmbio na Malásia são os seguintes:
Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação: